Los $ 80 millones de la “plata negra” de los camiones y un nuevo jugador: el oro

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El Gobierno reconoce que es “un fenómeno nuevo”. ¿Cuánta plata se puede llevar sin que sea un delito? Cuáles son las hipótesis.

El Gobierno reconoce que es “un fenómeno nuevo”. ¿Cuánta plata se puede llevar sin que sea un delito? Cuáles son las hipótesis.



Secuestran 50 mil dólares en un auto que circulaba por la ruta nacional 34, en Salta.




La pandemia y la cuarentena por el coronavirus ​que obligó a aplicar sobre la población forzó a cambiar costumbres y dejó a la superficie fenómenos en algunos casos nuevos, en otros viejos, pero reciclados.

Uno de esos fenómenos, que se cuenta entre los más misteriosos, es el de los camiones que transportan dinero a través del país y que fueron detectados principalmente por la Gendarmería Nacional​, encargada de de hacer los controles en ruta.
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Los casos, que hasta la pandemia no eran inéditos pero sí muy aislados, comenzaron a repetirse cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, hoy no existe una única hipótesis sobre el origen del dinero o los valores, que en los últimos días sumó un nuevo jugador: el oro en formato lingotes.

Hasta la última hora del mes de julio, el reporte total indica que se llevan retenidos 79.455.661 pesos. Surge de la suma de 60.136.336 pesos y 257.591 dólares, que al cambio oficial de 75 pesos da 19.319.425.
Dos millones de pesos argentinos eran llevados en un camión.

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Por eso tanto desde el Ministerio de Seguridad de la Nación​ como desde la Procuración General de la Nación (puntualmente en Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal) se está empezando a analizar el fenómeno en su conjunto.

La idea es tratar de determinar si los decomisos de dinero responden a una misma lógica, aunque por el momento no hay nada que lo indique. Al menos así se lo explicó a Clarín Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación.
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"Este es un fenómeno novedoso, que arrancó hace un mes aproximadamente. Nos llamó la atención porque comenzó a haber un caso detrás del otro. Lo del secuestro de dinero no es como el secuestro de los cigarrillos de contrabando, que se visibilizaron más los casos durante la cuarentena, pero la verdad es que siempre existieron. En el caso del dinero todos los referentes que hemos consultado coinciden en que es algo nuevo", le dijo Villalba a Clarín.

"A partir de la última semana notamos que la cantidad de reportes bajó y eso lo atribuimos a que justamente los controles se incrementaron y se ve que la gente que movía dinero comenzó a hacerlo menos", agregó el funcionario.
Dinero incautado en un operativo en Santiago del Estero.

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-¿Se está pensando en hacer una investigación integral?

-Por ahora los casos están radicados en diferentes juzgados y son los jueces quienes llevan la linea de investigación. No hay aún nada centralizado en la Justicia o en la Procuración. No hay una hipótesis única ni firme. Hay que tener en cuenta que el secuestro de dinero es algo que ocurre en controles que no fueron ordenados con ese objetivo específico: no existió una indicación previa del Ministerio de buscar dinero ni tampoco los secuestros partieron de investigaciones previas. Por eso todavía no se cuenta con datos ciertos sobre el origen del dinero secuestrado.

-¿Existe alguna iniciativa de unificar el análisis de los casos?

-Esto salió a la luz con la pandemia. Por eso empezamos a hacer un seguimiento. El área específica que se está encargando del tema es la Dirección Nacional de Investigación Criminal. La dirección tiene dos áreas, la de Delitos Federales y la de Delitos Económicos. Ambas pueden aportar en este caso. Se esta haciendo un análisis de los reportes, porque efectivamente es algo novedoso.

-¿Hay alguna hipótesis concreta del origen del dinero?

-Se dicen muchas cosas, pero la verdad es que no hay indicios de que se trate de un fenómeno con una sola lógica. No hay una línea de investigación que contacte los distintos secuestros de dinero. Hasta el día de hoy no hay nada que nos indique que estos movimientos de dinero responden a una sola organización, de ningún tipo.
El oro comenzó a aparecer en los secuestros de divisas en rutas argentinas.

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-¿Les preocupa este fenómeno?

-Por lo pronto no es algo que nos genere mucha preocupación. Eso sí, si empiezan a surgir indicios de que ese dinero tiene relación con organizaciones criminales, son pago por droga o algo similar, eso es otra cosa. Pero ahora no hay indicios de que esto sea algo así como una linea de pago de narcomenudeo, por ejemplo. Está en análisis, es muy pronto para relacionarlo con otras modalidades.
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La mayor parte de los operativos se dieron en dirección a Buenos Aires. Por eso, una de las hipótesis es que esa "plata negra" (la que se mueve en pesos) tiene orígenes en negocios ilícitos y que la idea es "invertirla" en otro tipo de valores, como dólares u oro.

Otra de las versiones indica que se trata de dinero que proviene de feriantes que, al ver interrumpidos los tours de compras, envían la plata para que los proveedores les remitan los productos en los mismos transportes.
Gendarmería le encontró 36.000 dólares y 58.100 pesos a un conductor en el Peaje Piedritas, de Corrientes.

Gendarmería le encontró 36.000 dólares y 58.100 pesos a un conductor en el Peaje Piedritas, de Corrientes.

La cuestión es que este tipo de maniobras no tiene un marco legal que permita definir cuándo es delito y cuándo no lo es. A primera vista, moverse con una fuerte suma de dinero y no poder explicar el origen, es poco claro. Pero incluso ante una justificación entendible, las fuerzas de seguridad pueden accionar y retener esos valores. Luego la Justicia evaluará si sospecha de una posible causa de evasión o lavado. Pero al mismo tiempo hay un vacío legal en el tema.

Para salir del país, el límite es de 10.000 dólares. Para entrar, no hay límite, siempre que se justifique el origen y el destino. Pero esta problemática de los últimos tiempos refiere a un movimiento interno de dinero que no tiene regulación. Todo queda a criterio del juez y de la fuerza de seguridad que esté en el operativo.

Una referencia, como ejemplo, puede ser España. Se puede entrar o salir del país con un límite de 10.000 euros. Y moverse dentro del territorio español con hasta 100.000 euros. Ese marco regulatorio ayudaría en Argentina.

La seguidilla de secuestros comenzó a principios de junio y hasta el último día de julio se registraron 26, con un único caso no intervenido por Gendarmería y realizado por la Policía de la Ciudad, el 16 de julio.

1) 9 de junio. Un camión en el que iban dos hombres y transportaba azúcar desde Tucumán hacia Buenos Aires fue detenido en un control sobre la ruta 34. Al revisar la cabina se encontraron cajas con sobres de papel madera. Había 11.974.100 pesos.
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2) 10 de junio. En el kilómetro 496 de la RN 34, en territorio santiagueño, los gendarmes controlaron a un ómnibus que hacía el recorrido de San Salvador de Jujuy-Retiro (Ciudad de Buenos Aires). Al inspeccionarlo, observaron que un pasajero transportaba entre sus pertenencias sobres con dinero. Llevaba 2.661.780 pesos.

3) 11 de junio. En un control también sobre la 34, agentes de la Sección "Senda Hachada" del Escuadrón 52 de Tartagal, que realizaban controles sobre el kilómetro 1375, detuvieron un camión en el que viajaban un chofer y acompañante hacia Buenos Aires. Cuando revisaron la cabina, hallaron varias cajas escondidas bajo la cama, debajo de los asientos y en una mochila. En todas había sobres de papel madera con dinero. Eran 3.838.000 pesos.

4) 14 de junio. En el kilómetro 680, a metros de la entrada a la ciudad de Fernández, sobre la ruta 34, a unos 50 kilómetros al sur de la capital santiagueña. Fue el del camión Fiat Iveco y los 10.974.340 pesos en sobres.

5) 17 de junio. Un camión que iba desde el norte del país hacia Buenos Aires fue retenido a la altura de Colonia Dora sobre RN 34 (180 km al sur de Santiago) y en la cabina encontraron 3.400.000 pesos que el chofer no pudo justificar. A diferencia de las anteriores ocasiones, se encontró una planilla en la que constaba a quién se debía entregar dinero y discriminaba la cantidad.
Los operativos son habituales, pero el secuestro de dinero creció notablemente.

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6) 19 de junio. El operativo fue realizado por el Escuadrón 7 “Paso de los Libres” que estaban desplegados sobre el kilómetro 536 de la RN 14, en el acceso a la localidad correntina de Tapebicuá. En un camión con semirremolque, que se desplazaba desde Misiones hacia Entre Ríos, se hallaron un total de 1.588.096 pesos.

7) 19 de junio. En la provincia de Chaco, agentes del Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña” que estaban en el kilómetro 175 de la RN 16 detuvieron un camión Mercedes-Benz para un procedimiento de rutina. El vehículo transportaba paquetes de pino y eucaliptos provenientes de Corrientes y hacia Jujuy. Debajo de la cama de la cabina del chofer, encontraron una bolsa de arpillera, que a su vez contenía otra pero de tipo nylon de color verde. Luego, los gendarmes abrieron la bolsa y hallaron un piloto de lluvia, que envolvía 700.000 pesos.

8) 22 de junio. En el puesto fijo Paraje Senda Hachada, en el kilómetro 1.375 de la RN 34, a la altura de Salta. Los gendarmes frenaron un camión Volvo SH560 y al inspeccionar la cabina, en el sector del torpedo, encontraron 2.000.000 de pesos. El conductor del camión, de origen argentino, no pudo justificar esa plata. La causa tramita en la Justicia Federal de Orán.

9) 23 de junio. El procedimiento se realizó en el kilómetro 1123 de la RN 14, donde está la sede del Escuadrón 12 y un puesto fijo de control. El camión Scania circulaba en lastre (sin carga) desde la ciudad de Eldorado hacia Dionisio Cerqueira, Brasil. Durante la requisa se toparon con una caja de whisky que estaba llena de fajos de dinero: 1.000.000 de pesos, principalmente en billetes de alta denominación. Como el camionero no contaba con alguna documentación que probara el origen de la suma, se procedió al decomiso y se le inició una causa por lavado de dinero.
Los 700 gramos de oro hallados fueron valuados en casi 6 millones de pesos

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10) 24 de junio. 1.000.000 de pesos que eran trasladados en el compartimiento trasero de una moto fue secuestrado por Gendarmería en la ciudad salteña de Salvador Mazza, en el límite fronterizo con Bolivia. Agentes del Escuadrón 61, con apoyo del Destacamento Móvil 5, hacían un patrullaje a pie y detuvieron la marcha de una moto marca Brava, con el fin de realizar los controles correspondientes. Los funcionarios detectaron que, en la gaveta ubicada en la parte posterior del vehículo, había una bolsa de nailon color negra, que contenía el dinero en efectivo.

11) 30 de junio. El operativo fue realizado por agentes del Escuadrón 52 "Tartagal" de Gendarmería Nacional​ en el kilómetro 1443 de la RN 34, cerca del acceso al Santuario Virgen de la Peña. Los agentes, al inspeccionar el auto, un Renault Clio, hallaron los 50 mil dólares bajo del asiento del conductor sin documentación que lo avalara.

12) 30 de junio. En otro operativo la GNA decomisó 1.142.230 pesos que eran trasladados ocultos en una pick up Ford F-100 por la RN 14. Los agentes del Escuadrón 7 Paso de Los Libres “Cabo Misael Pereyra” hacían controles sobre el kilómetro 536 de la RN 14 cerca de Tapebicuá e inspeccionaron un vehículo en el que viajaban dos personas, que iban de Misiones a Villa Elisa (Entre Ríos). Los ocupantes (un hombre y una mujer de nacionalidad argentina) quedaron en libertad supeditados a la causa. Ninguno pudo justificar con documentos el origen del dinero, aunque sí declararon que había sido obtenido mediante la venta de calzados.

13) 2 de julio. Gendarmería Nacional incautó un total de 28.100 dólares estadounidenses, 63.000 pesos argentinos y 80 pesos bolivianos que no contaban con la documentación correspondiente. El hecho tuvo lugar en la provincia de Salta. Agentes de la Sección Vial “Caraparí” dependiente del Escuadrón 61 "Salvador Mazza" realizaban controles sobre la RN 34, a la altura del kilómetro 1.482, cuando detuvieron la marcha de una camioneta conducida por un hombre de nacionalidad argentina. La mayor parte del dinero estaba debajo del fuelle que recubre la palanca de cambios.
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14) 5 de julio. GNA decomisó 36.000 dólares y 58.100 pesos que eran trasladados por un hombre que se dirigía hacia la provincia de Entre Ríos. Este procedimiento se desarrolló en el Peaje Piedritas (Corrientes). Agentes de la Sección "Monte Caseros" dependiente del Escuadrón 7 Paso de Los Libres “Cabo Misael Pereyra” hacían controles sobre el kilómetro 363 de la RN 14. En este caso, la plata estaba en varios bolsillos del chaleco que tenía puesto el hombre que conducía el vehículo.

15) 8 de julio. Gendarmería incautó 50 mil dólares sin declarar en Formosa. El operativo estuvo a cargo del Escuadrón 16 “Clorinda” mientras realizaban patrullajes cercanos a la barrera de contención hídrica, del barrio el “Bolsón Grande”. Allí, frenaron la marcha de un remís, ocupado por dos personas. Cuando inspeccionaron el coche los gendarmes vieron bajo una campera ubicada sobre el freno de mano dos paquetes envueltos en nylon negro con dos fajos de dólares.

16) 10 de julio. Agentes de GNA del Escuadrón 52 "Tartagal" inspeccionaron un camión sobre el kilómetro 1.443 de la Ruta Nacional 34 en el que iban dos ocupantes con 2.180.000 pesos dentro de una bolsa negra.
Secuestran 50 mil dólares que un remisero llevaba ocultos en una campera en Clorinda, Formosa.

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17) 10 de julio. También en el kilómetro 1.443 los gendarmes detectaron que el conductor y su acompañante de un camión semirremolque transportaban, de manera oculta dentro de sus bolsillos y capucha, cerca de 9.000 dólares.

18) 10 de julio. Gendarmería halló 34.161 dólares, 21.930 pesos, 2.000 pesos chilenos y 419.000 guaraníes sin declarar en Formosa. La plata fue encontrada adentro de un camión durante un operativo del Escuadrón 16 "Clorinda" sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 1.286, en el control de "Gendarme Fermín Rolón”. El vehículo de chapa paraguaya iba hacia Chile.

19) 12 de julio. En Salta, gendarmes de la sección "Senda Hachada" dependiente del Escuadrón 52 "Tartagal", secuestraron 1.134.850 pesos que viajaban en seis paquetes en el interior del apoya brazo de una camioneta.

20) 12 de julio. Agentes de la sección “Puerto Velaz”, que depende del Escuadrón Núcleo 15 “Bajo Paraguay”, controlaron un camión de una empresa postal que iba desde Formosa a Corrientes, en el kilómetro 1.103 de la Ruta Nacional 11. Al pasarla por el escáner, los agentes vieron que llevaba dos cajas con 128.080 pesos.

21) 15 de julio. Gendarmería incautó $ 2.349.500 pesos durante un control de rutina del Escuadrón Núcleo 15 “Bajo Paraguay”. La plata iba en dos transportes de encomiendas de la empresa “Demonte”, con itinerario Formosa-Corrientes, aunque el destino final era la Ciudad de Buenos Aires. Con un escáner detectaron que en 15 cajas chicas iba todo el dinero.
Formosa. Enviaban 2.349.500 de pesos mediante encomienda. Estaban escondidos en 15 bultos que eran trasladados por dos transportes de una empresa de paquetería.

Formosa. Enviaban 2.349.500 de pesos mediante encomienda. Estaban escondidos en 15 bultos que eran trasladados por dos transportes de una empresa de paquetería.

22) 16 de julio. Oficiales de la Policía de la Ciudad identificó a un motociclista que llevaba más de 20.330 dólares y casi 9.650 pesos que no pudo justificar en un control sobre la avenida Corrientes y San Martín. El hombre fue detenido y le incautaron la plata.

23) 18 de julio. En un control sobre el kilómetro 1.465 de la Ruta Nacional 34, gendarmes del Escuadrón 54 “Aguaray”, identificaron dos vehículos estacionados sobre la banquina. En uno de ellos había 3.535.500 pesos y en el otro 30 mil dólares sin declarar.

24) 19 de julio. Un hombre llevaba 957.600 pesos en la guantera de una VW Saveiro que fue controlada por Gendarmería en un operativo en el cruce de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Nacional 81, en Salta.
En un operativo en Salta hallaron dinero escondido en una bolsa negra.

En un operativo en Salta hallaron dinero escondido en una bolsa negra.

25) 20 de julio. Dos lingotes de oro, valuados en casi seis millones de pesos, fueron secuestrados cuando eran llevados de contrabando a bordo de un camión procedente de Paraguay. El hallazgo se produjo cuando agentes del puesto control Fermín Rolón realizaban un control a la altura del kilómetro 1.286 de la ruta nacional 11, en Formosa.

26) 29 de julio. Gendarmes de la sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey” dependiente del Escuadrón Núcleo 45 “Salta”, controlaron un semirremolque con frutas y verduras en el cruce de las Rutas Nacionales Nº 9/ 3 y la Ruta Nacional Nº 16. Adentro, en el habitáculo ubicado sobre la cama cucheta, se ocultaba una bolsa de nylon que contenía dinero en efectivo, por una suma de 1.518.510 pesos.